Fintech y Banca

Aplicaciones certeras,
Identidades verificadas

Protege la identidad de tus usuarios. Obtén certeza en tus aplicaciones y plataformas digitales a través de herramientas de validación que de forma ágil y sin fricción, te permiten evitar riesgos y establecer una relación confiable con el recurso más importante:
Tus usuarios.

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centro de experiencia

Da de alta, verifica e identifica tus usuarios en México

El sector Fintech, Seguros y Banca requieren constante innovación y apego a la regulación, que también evoluciona de forma continua.

Prevenir, mitigar y detectar conductas ilícitas relacionadas con la suplantación de la identidad es prioridad.

ReconoSerID te da seguridad al cumplir con la normatividad, manteniendo actualizadas las herramientas y procesos de identificación de cliente en función de la legislación Mexicana.

Ley Fintech Artículo 58

Conoce los requerimientos

Sobre la Regulación de los servicios de las Instituciones de Tecnología Financiera, dispuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público frente a:

Validación automática de documentos de identificación
Validaciones biométricas
Selección dinámica de perfil de riesgo
Revisión de listas negras, sanciones y PEPs
Monitoreo de transacciones para la detección de actividades sospechosas, relevantes e inusuales y, reportes a la CNBV.

Anexo 71, Regulación de la CNBV

Conoce los requerimientos

Sobre las disposiciones para fortalecer los mecanismos y procesos de las Instituciones de Crédito a través de requerimientos técnicos para la captura de huellas dactilares e identificación facial como datos biométricos, tales cómo:

Validación de identificación y características en INE
Registro y autenticación biométrica
Registro y autenticación biométrica
Transparencia en la adquisición y tratamiento de datos
Liberación de servicios ligados a la verificación de identidad

Circular 14/2017, del Banco de México

Conoce los requerimientos

Artículo 77, Regla 71ª Servicios de transferencias SPEI, sobre la regulación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Aportamos soluciones para el cumplimiento de las diferentes normativas y regulaciones emitidas por el Banco de México en calidad de administrador del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), con el ánimo de fortalecer el marco jurídico y robustecer el sistema, así como proveer mayor beneficios a la población, frente al acceso, control de riesgos asociados a su identidad que brinde certeza y confianza tanto a las empresas, como a los usuarios.

Verificación a través de OTP – SMS
Validaciones biométricas
Transparencia en la adquisición y tratamiento de datos.

Soluciones de Identidad digital

KYC Know Your Customers

Enrolamiento y autenticación a través de validación biométrica

ABIS as a service

Automated Biometrics Identification System

Permite que tus usuarios creen una cuenta y hagan login en tu aplicación, plataforma digital o control de acceso, por medio de reconocimiento facial.

Corroboración de identidad comparándola con bases gubernamentales, fuentes abiertas y prueba de vida.

Corroboration HUB

Reducción de riesgo, fraude y suplantación de identidad en toma de decisiones digitales, validando la identidad de los usuarios con múltiples herramientas biométricas.

As a service

Implementa en tus plataformas nuestras soluciones en conjunto o la mezcla de herramientas en la forma en que requieras:

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Listas y fuentes abiertas

Realizamos consultas a bases de información de personas, utilizando bases de datos oficiales, fuentes abiertas, listas vinculantes, restrictivas y muchas más. Implementando un proceso robusto de verificación de usuarios dentro de las políticas y procesos para la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT, con el objetivo de salvaguardar a las empresas de riesgos operativos, legales entre otros.

Nuestras herramientas permiten recopilar y analizar en segundos, la mayor cantidad de información de cada usuario, la cual se procesará para generar resultados que ayudarán a obtener un máximo nivel de conocimiento del cliente, construyendo su identidad digital, para medir su nivel de reputación y fiabilidad.

Realiza una simulación de un caso de uso con nuestra solución Web

Realizaremos una simulación sobre un proceso de aprobación de apertura de producto, en una entidad ficticia, la cual mostrará el flujo que vivirán tus clientes, integrando nuestros componentes para su vinculación y verificación.

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Productos

Encuentra también soluciones de identidad e identificación digital aplicada

Hemos logrado un sólido posicionamiento en México y toda América Latina, por entender las necesidades y normatividad local, por el alto grado de seguridad que otorga nuestra plataforma y la fiabilidad de nuestro servicio.

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